“El compliance es el cumplimiento por cultura”

Integrado por un grupo colegiado que funge como responsable o comisario de cumplimiento normativo en materia aduanera y de comercio exterior de las actividades realizadas por la agencia aduanal, que permite incorporar mejores prácticas corporativas, a través de la evaluación de riesgos que tiene como beneficio el cumplimiento de la normatividad, ahorro en logística y litigios onerosos; esta actividad está orientada a la identificación y solución de problemas que frecuentemente encontramos en nuestro comercio exterior.

Las principales áreas de asesoría y del compliance para nuestra Agencia y Clientes:

• Asegurar que los procedimientos aduaneros sobre el acuerdo de facilitación del comercio (AFC) se apliquen de manera previsible, congruente y transparente.
• Cumplimiento normatividad Aduanera

Ley Aduanera, Ley de Comercio Exterior (Permisos, avisos, NOM’s), Leyes fiscales, Ley anti-lavado de dinero; Contratos.

• Compliance Aduanero: valoración aduanera, certificaciones IVA-IEPS; clasificación arancelaria, origen (certificados y reglas).
• Archivo Digital
• Obligaciones aduanales: Registro de marcas y patentes (Anexo 30)
• Pedimento: Claves e identificadores de pedimento
• Regularizaciones
• Valorización
• Rectificaciones
• Comercio Exterior: Vigencia de permisos y programas.